9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu, 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali tahlil raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği bedellendirilen cürüm gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize biçimde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında detaylı mali inceleme yapıldı.

30 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Gerçekleştirilen mali tahlillerde, soruşturmaya mevzu şirketlerin süreç hacminin yaklaşık 30 milyar TL‘ye ulaştığı, bu süreç hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, bağlantı kayıtları, söz içerikleri ve öteki kanıtlar doğrultusunda, soruşturmaya bahis faaliyetlerle kontaklı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi.

32 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş vakitli operasyonda 37 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği bedellendirilen malvarlığı kıymetlerine yönelik isimli önlem uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen süreçlerin sürdüğü bildirildi.